Fraude aduanero por infravaloración
El caso se remonta a julio de 2019, cuando una empresa francesa con sede cerca de Burdeos importó un Cigarette, un offshore estadounidense poco representado en el mercado francés. Su valor real, estimado en 745.784 dólares (unos 686.000 euros), se ocultó deliberadamente gracias a documentos falsificados facilitados por el intermediario con sede en Estados Unidos. Esta manipulación permitió infravalorar el valor en aduana, lo que supuso una pérdida estimada de más de 100.000 euros para el presupuesto europeo debido a la evasión de derechos e impuestos.
Una condena por complicidad
El acusado, director de una empresa de corretaje marítimo en Miami, se declaró culpable ante el Tribunal Penal de París. El 4 de junio de 2025 fue declarado culpable de complicidad en fraude aduanero y condenado a dos meses de prisión con suspensión de pena y a pagar una multa de 20.000 euros. Dispone de diez días para recurrir la sentencia, que será definitiva si no se presenta recurso.
Un estudio europeo coordinado
El caso se llevó a cabo en el marco de una investigación transfronteriza coordinada por la Fiscalía Europea (EPPO), en colaboración con la Office national de lutte antifraude (ONAF) de Francia. Otras personas implicadas en esta importación fraudulenta aún no han comparecido ante el Tribunal Penal de París.
La Fiscalía Europea, órgano independiente de la Unión Europea, es responsable de perseguir los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE, como el fraude del IVA o los delitos aduaneros complejos.
Este caso ilustra la vigilancia reforzada de las autoridades fiscales y judiciales respecto a los flujos internacionales de yates y embarcaciones de lujo, en particular en los casos de infradeclaración del valor o de utilización de documentos falsos en la importación. Para los profesionales del sector, sirve de recordatorio de la importancia de la transparencia de las transacciones y del estricto cumplimiento de las obligaciones aduaneras.
